20 февраля перед судом предстал первый из представителей МСП Банка и Корпорации МСП Евгений Сидоров. Допрос продлился более 6 часов — но еще далек до завершения.
Подсудимые встретили выступление Сидорова смехом и просьбой к судье помочь потерпевшему ответить хоть на что-то из заданных ими вопросов: на многое допрашиваемый ответить не мог и постоянно терялся.
Обстоятельства нового процесса касаются четвырех кредитов, выданных компаниям: ООО «Строитель», ООО «Скрап Фар Ист» и ООО «Дальневосточный монолит». Общая сумма кредита составила 2 млрд 67 млн рублей.
В ходе допроса выяснилось, что один из кредитов был погашен полностью, а три оставшихся компании успешно гасили — как сам кредит, так и проценты.
Последнее погашение частичного и основного долга состоялось 30 июня 2020 года, но после 9 июля 2020 года — когда на Фургала завели уголовное дело, парализовавшее предпринимательство (на скамье подсудимых находится руководители предприятий, главные бухгалтера и финдиректора — транши в банк больше не поступали. Из-за этого перед кредитным учреждением образовалась совокупная задолженность в 1 млрд 108 млн рублей (почти половина от взятого кредита). Выяснилось также, что эти компании уже брали кредиты ранее на похожие суммы и успешно их гасили.
Представитель потерпевшего уповал на то, что банк совершил оплошность при выдаче кредита, ненадлежащим образом исследовав связанную группу заемщиков с ГК «Торэкс» и перечисленными компаниями, споры между ними и иные обстоятельства. По его словам, кредит не должен был превышать 1 млрд рублей.
Все эти обстоятельства не скрывались от потерпевшей стороны, и имевшиеся признаки зависимых друг от друга компаний находились в распоряжении кредитного комитета банка, который, несмотря на это, все равно согласовал более высокий объем кредитования, доверившись проверки банка.
Заседание отложили на 27 февраля, 12:00.
